СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый Акционер!

Сообщаем о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ИнтерТЭК» (далее – «Собрание») в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения собрания: «27» ноября 2023 года в 14 часов 00 минут
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Бебеля дом 17, офис 607
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 13 часов 50 минут

Собрание проводится на основании требования акционера, являющегося владельцем более 10% голосующих акций АО «ИнтерТЭК», направленного «30» октября 2023 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ИнтерТЭК». Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «02» ноября 2023 года.

Акционеры-физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров помимо паспорта должны иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании, а также ее копию.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2022 год;
4. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества: назначить генеральным директором Общества Константинова Дмитрия Георгиевича.

В соответствии с п. 13.2.3 Устава АО «ИнтерТЭК» информация (материалы) по вопросам повестки дня направлены лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, одновременно с требованием о проведении внеочередного общего собрания АО «ИнтерТЭК» от «30» октября 2023 года, а также может быть повторно предоставлена по запросу на электронную почту rybakov.anatoliy@gmail.com.